普通黃酒勾兌而成的黑莓酒有抗癌奇效，認購“原始商單”后資產可10倍增值，老會員邀請推薦新成員有高提成。短短一年時間，江蘇煜耀生物科技有限公司(下簡稱煜耀公司)利用線上經營虛假投資平臺，線下“拉人頭、發展下線”設立加盟店的模式，在30多個省市設立了4243家加盟店，斂財近8億元。

　　近日，南京市公安局溧水分局依法對煜耀公司實際控制人許國鎖等9名犯罪嫌疑人以涉嫌組織、領導傳銷活動罪執行逮捕。

普通黑莓變身抗癌神藥

　　2015年11月，許國鎖等人注冊成立煜耀公司，并在南京市溧水區租用了300余畝農地用于種植黑莓，委托第三方公司加工成黑莓原液和黑莓酒。同時，他們還大肆進行廣告宣傳，聲稱該公司生產的黑莓原液和黑莓酒有防癌、抗癌的功效。

　　為擴大宣傳、吸引更多加盟商參與，煜耀公司還專門聘請了醫說顧問檀某。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被警方執行逮捕的檀某曾在上海某醫院做過心腦血管醫生，其從醫院離職后就開始銷售黑莓原液。檀某對外宣稱，其主治的一個尿毒癥患者服用了黑莓原液 3 個月后身體大有好轉。

　　“2017 年 3、4 月份之前， 我是煜耀公司的兼職講師，每月 5000 元報酬;之后成為全職講師，每月15000 元左右。講課次數很多，聽課人員都是加盟商，內容是黑莓的歷史、營養價值、服用方法、案例分享、注意事項等。”檀某交代。

　　“事實上，黑莓原液只是黑莓果汁的提純物，而黑莓酒則是用普通黃酒加黑莓原液勾兌包裝而成，防癌、抗癌的功效沒有科學依據。煜耀公司聘請的這些醫說顧問就是為了宣傳產品，發展會員和加盟商。”辦案民警介紹。

　　根據警方調查，短短一年多的時間內，煜耀公司發展了4000余家加盟店，收取認購金和加盟費高達3億元，而所謂的黑莓產品實際價值僅3000余萬元。

“原始商單”10倍增值

　　為了吸引更多的會員和加盟商，煜耀公司對外聲稱要將“資產證劵化”，推出“原始商單”作為黑莓酒等產品的“虛擬證券”，所有購買“原始商單”的人都要在該公司設立的一個類似股票交易的平臺完成所謂買賣交割。

　　煜耀公司承諾1份為9萬元的原始商單，在指定的平臺上線交易后一年會有10倍的增值空間，9萬能變成90萬。

　　“2017 年 1 月公司第一期原始商單在平臺上市交易后，漲幅很大，最高點在 2 倍以上，大家就相信了，這樣加盟公司的人就多了，2017 年 3 月后加盟人數就有了顯著增長，公司收的加盟費也是越來越多。”許國鎖交代說。

　　而所謂的交易平臺就是煜耀公司自己設立的，而所謂的增值是煜耀公司工作人員敲敲鍵盤就能實現的。虛假的“漲勢”，就是為了吸引越來越多的人參與進來。

　　“煜耀公司給我提出工作要求是操控多個主力賬戶在平臺內對商單互買互賣、自買自賣來提升交易平臺活躍度，營造二級市場繁榮的假象。” 煜耀公司交易平臺工作人員李某向警方交代。

　　為了吸引更多人購買原始商單，許國鎖等人規定，會員要投資“原始商單”，必須由加盟商推薦，之后在平臺上購買。對于“原始商單”網上交易的收益，按照直接推薦的加盟商級別不同，旗艦店、中心店、社區店可以分別獲得14%、11%、5%的提成。同時，旗艦店還獲得管理區域內所有“原始商單”線上銷售總額3%的提成。截至案發時，該非法交易平臺吸引的會員達3萬余人，涉及金額超過5億元，而平臺賬戶實際已無資金兌付給會員。

謹防新型傳銷陷阱

　　辦案民警介紹，許國鎖等人以推銷黑莓酒等產品為由，要求繳納金額不等的加盟費獲得相應級別的加盟資格，并為各級別的加盟商配發相應份額的原始商單在網上平臺交易，采用推薦他人加盟獲取高額返利、虛假宣傳及人為操控平臺控制原始商單的漲跌等手段，引誘投資者繼續發展他人參加，形成以公司、旗艦店、中心店、社區店、普通會員等多層級的傳銷體系，在多地發展會員數萬人，涉案金額高達數億元，是典型的傳銷活動。

　　辦案民警介紹，目前類似煜耀公司這樣的“產品+渠道+互聯平臺+金融”新型傳銷詐騙，跟以往的傳銷不同，這種模式下不僅實行開放式的會員機制，還舉辦了實地考察、招商會等方式，為會員及準會員營造了易于被接受的創業環境和經營模式，使會員在接受產品優勢宣傳的同時，堅定了發展下線會員的決心。

　　同時，為吸引更多會員加入，采用“線下加盟”和“線上平臺交易”同時進行的方式，線下收取加盟費，獲取線上平臺發展下線資格，以實物展示帶動會員興趣，以會員興趣帶動下線發展，同時進一步提高了傳銷組織的真實化、可信度，最終實現以拉人頭獲得獎勵。

　　“煜耀公司主要打著集團公司、公司上市、購買原始股等幌子，使受害者看不出其犯罪本質，甚至很多投資者往往在不知不覺中成為違法犯罪的參與者，傳銷模式逐步演變為概念化和份額傳銷，辦案民警說。

　　警方在此提醒，面對高額回報要理性投資，多方面深入了解投資項目，仔細查詢其登記注冊、經營資質等基本信息，認真分析判斷所謂高額回報是否符合正常經營規律，切莫因為貪圖一時的利益，陷入傳銷的泥潭。（丁國鋒  寧公宣）