各界新聞網(wǎng)訊 詐騙犯罪中最難取證的往往是犯罪嫌疑人非法占有的目的，而當(dāng)犯罪嫌疑人不認(rèn)罪時，主觀證據(jù)就只能通過客觀行為予以印證。筆者近日辦理一起犯罪嫌疑人不認(rèn)罪的詐騙案件，該案經(jīng)過法院的一審、二審仍然支持了檢察機(jī)關(guān)指控構(gòu)罪的意見，有幾點經(jīng)驗有探討的價值。

　　犯罪嫌疑人王某某系陜西某建設(shè)工程有限公司法人代表，習(xí)某某、犯罪嫌疑人白某某共同在該公司工作，公司的主要業(yè)務(wù)就是辦理建筑資質(zhì)證書，王某某告訴白某某、習(xí)某某通過走后門的方式可以取得二級建造師資質(zhì)證書，并讓二人對外接辦理二級建造師證的業(yè)務(wù)。2021年3月間，白某某對外宣稱有關(guān)系能幫人辦理二級建造師資格證等相關(guān)證件，并通過微信朋友圈發(fā)布廣告。被害人陳某等6人獲知上述信息信以為真，分別聯(lián)系白某某幫助辦理二級建造師資格證，后被害人向白某某匯款共計39.2萬元，用于辦理二級建造師證件。2021年3月左右，白某某向辛某咨詢二級建造師證是否能辦理，辛某答復(fù)可以辦理，白某某隨將收取的上述被害人的款項共計27.5萬元轉(zhuǎn)給辛某，并將被害人的信息發(fā)送給辛某，后因故無法辦理，辛某先后分3次將27.5萬元退還白某某。

　　2021年3月至6月，白某某找到王某某，王某某再次向其鼓吹自己能找關(guān)系，在后臺修改二建證考試成績通過考試取得證書，白某某便又將被害人辦證款陸續(xù)向王某某的工商銀行賬戶和微信賬戶轉(zhuǎn)款共計30萬元，并將6名被害人的資料信息發(fā)送給王某某。王某某收到錢后，對白某某謊稱已經(jīng)將30萬元交由朋友幫助辦理二級建造師證，實際王某某將30萬元辦證款轉(zhuǎn)款至其經(jīng)營的某控股公司賬戶，后再次轉(zhuǎn)賬給他公司用于股權(quán)合作，后王某某謊稱正在托關(guān)系安排二次補(bǔ)考錄。2021年10月，白某某在被害人多次催促退款的壓力下催促王某某退款，就此王某某以各種理由推諉且不予退款。后經(jīng)核實，王某某收取白某某30萬元幫助其找人辦的事情為王某某虛構(gòu)的事實。

　　一、明確案件爭議，準(zhǔn)確認(rèn)定事實

　　該案經(jīng)過公安機(jī)關(guān)一次退回補(bǔ)充偵查，基本事實清楚，證據(jù)確實充分，但是在罪與非罪的認(rèn)定上，筆者與被告人王某某一方意見相左。筆者認(rèn)為在案證據(jù)能夠證明被告人王某某構(gòu)成詐騙罪，但王某某本人始終不認(rèn)罪，其辯稱自己僅承擔(dān)民事責(zé)任。該案的特殊點在于涉案人白某某接收被害人的錢款后先找到辛某辦理二級建造師資格證，在辛某無法辦理退款后才找到王某某繼續(xù)辦理，這使得王某某有了可辯之機(jī)。所以該案注重把握對案件事實的陳述能夠與詐騙罪的構(gòu)成要件嚴(yán)絲合縫，尤其是被告人介入案件的時間點和其主觀上的非法占有目的。

　　二、列明事實證據(jù)，有效指控犯罪

　　公安機(jī)關(guān)在起訴意見書上沒有準(zhǔn)確寫明被告人王某某介入案件的時間點，使得王某某辯稱白某某在朋友圈發(fā)布能夠辦理二建證的信息并非其授意，即并非其行為使被害人陷入錯誤認(rèn)識。但事實是，在2018年，白某某與習(xí)某某在陜西某建設(shè)工程有限公司工作時，王某某就告訴白某某與習(xí)某某通過走后門的方式可以取得二建證，并讓二人對接相關(guān)業(yè)務(wù)，故在起訴書中先寫明上述事實，明確王某某主觀上詐騙故意形成的時間，并非是2021年6月其實際收取白某某轉(zhuǎn)款的時間點，至于白某某先找辛某辦理未果后聯(lián)系王某某繼續(xù)辦理，并不影響王某某本人的主觀故意。另外，根據(jù)王某某律師的辯護(hù)意見，其認(rèn)為王某某非法占有的目的不成立，錢款屬于種類物，王某某收取白某某30萬元的轉(zhuǎn)款后打入其經(jīng)營的公司不能證明王某某有非法占有的目的，但筆者提供相應(yīng)證據(jù)證實其非法占有的目的，即王某某在收取30萬元后并沒有用于辦理二建證，其辯稱找人社廳領(lǐng)導(dǎo)等人辦理，經(jīng)核實均為其虛構(gòu)的事實。

　　三、精準(zhǔn)適用法律，積極釋法說理

　　該案中白某某基于對王某某能力的誤解，以為“財力雄厚、資源深厚”的王某某確實有能力辦理二建證，這一點相關(guān)證人證言也能夠證明，同時白某某在知道無法辦理二建證后多次催促王某某退款給被害人，故無法證明白某某主觀上具有非法占有的目的。最終，檢察機(jī)關(guān)嚴(yán)格把握起訴標(biāo)準(zhǔn)，以事實不清、證據(jù)不足對白某某作存疑不起訴。同時，筆者在指控王某某構(gòu)成詐騙罪的庭審中，用扎實的證據(jù)和充分的說理，擊破被告人的狡辯，并對其進(jìn)行法治教育，使其能夠認(rèn)罪認(rèn)罰。(漢臺區(qū)人民檢察院 廖軍)