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央行：8月1日起10萬元以上現金交易需上報

2025-07-03 00:29:26  來源：新華網  

[摘要]辦法明確，從業機構開展人民幣10萬元以上(含10萬元)或者等值外幣現金交易的，應當履行反洗錢義務...

　　原標題：《貴金屬和寶石從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》將于8月1日起施行

　　中國人民銀行近日發布《貴金屬和寶石從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》，該辦法將從8月1日起施行。

　　辦法明確，從業機構開展人民幣10萬元以上(含10萬元)或者等值外幣現金交易的，應當履行反洗錢義務。從業機構是指從事貴金屬和寶石現貨交易的交易商。

　　根據辦法，客戶單筆或者日累計金額人民幣10萬元以上(含10萬元)或者等值外幣現金交易的，從業機構應當在交易發生之日起5個工作日內向中國反洗錢監測分析中心提交大額交易報告。(記者任軍、吳雨)

編輯： 陳戍

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