為強化金融機構反洗錢和關聯(lián)交易管理能力，近日，農(nóng)發(fā)行陜西省分行舉辦“2025年反洗錢實務和關聯(lián)交易管理”專題培訓班，省、市、縣三級行共120余人參加。

　　本次培訓圍繞最新監(jiān)管政策、實務操作，結(jié)合近年來內(nèi)外部監(jiān)督檢查關注重點，特邀北京金誠同達(西安)律師事務所高級合伙人聚焦新《反洗錢法》修訂要點及金融機構合規(guī)應對策略，邀請總行反洗錢項目組、省分行糧棉油與產(chǎn)業(yè)客戶處、信貸管理處、信息科技處、內(nèi)控合規(guī)處相關負責人圍繞反洗錢和關聯(lián)交易管理政策與形勢分析、特殊形勢下客戶盡職調(diào)查、客戶持續(xù)盡調(diào)、RPA智能機器人在反洗錢和關聯(lián)交易管理中的應用等9個主題進行了現(xiàn)場授課。通過“政策解讀+案例剖析+系統(tǒng)實操”相結(jié)合的教學模式，實現(xiàn)了宏觀形勢、理論知識與業(yè)務操作全覆蓋，幫助參訓人員掌握合規(guī)技能，具有很強的針對性、實用性和操作性。

　　下一步，農(nóng)發(fā)行陜西省分行將持續(xù)把反洗錢和關聯(lián)交易管理工作作為一項長期重點工作來抓，嚴格履行反洗錢三大核心義務，強化關聯(lián)交易管理的合規(guī)流程，筑牢合規(guī)防線，為全行高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。(梁亞萍)